“各位，我們剛剛收到了英屬維爾京群島（bvi）方面通過(guò)國(guó)際刑事警察組織渠道反饋的初步信息。”陳濤的聲音帶著一絲疲憊，但更多的是專注，“關(guān)于那個(gè)代號(hào)‘鳳凰資本’的離岸公司，注冊(cè)信息顯示其董事是一名毫無(wú)背景的塞舌爾籍代理人，真正的受益所有人（ubo）信息被層層信托協(xié)議隱藏，查詢?cè)俅蜗萑虢┚?。?
室內(nèi)響起一陣低低的嘆息。這是他們遇到的典型困境——離岸公司的面紗原則和嚴(yán)格的保密法，如同堅(jiān)固的盾牌，保護(hù)著背后真正的黑手。
“但是，”陳濤話鋒一轉(zhuǎn)，手指在觸摸屏上快速操作，調(diào)出了另一組數(shù)據(jù)，“我們并非毫無(wú)進(jìn)展。大家看這里——”
屏幕上出現(xiàn)了復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)圖譜?！案鶕?jù)我們從觀測(cè)站恢復(fù)的碎片化數(shù)據(jù)和胡三強(qiáng)、劉明維的零星供述，我們鎖定了一筆從‘鳳凰資本’流出，總額為八百萬(wàn)美元的資金。這筆錢(qián)沒(méi)有直接進(jìn)入侯衛(wèi)東或其親屬名下的任何已知賬戶，而是先進(jìn)入了新加坡的一家私人銀行?！?
一位來(lái)自某國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專家推了推眼鏡，接口分析道：“新加坡的金融監(jiān)管相對(duì)嚴(yán)格，但私人銀行業(yè)務(wù)的保密性依然很高。不過(guò)，我們通過(guò)分析這筆資金在新加坡銀行的停留時(shí)間、以及其與銀行內(nèi)部特定代碼的關(guān)聯(lián)，結(jié)合其他渠道信息，有一個(gè)重大發(fā)現(xiàn)?！彼糯罅藞D譜的一個(gè)節(jié)點(diǎn)，“這筆錢(qián)在停留了短短四十八小時(shí)后，迅速被拆分成三筆，通過(guò)三個(gè)不同的中間行，分別流向了盧森堡的一家信托機(jī)構(gòu)和瑞士?jī)杉也煌乃饺算y行?！?
“拆分、多路徑、快速轉(zhuǎn)移……這是典型的高端xiqian手法，目的是混淆視聽(tīng)，增加追蹤難度。”央行反xiqian中心的專家沉聲道。
“關(guān)鍵在于盧森堡的那家信托機(jī)構(gòu)——‘阿爾卑斯守護(hù)者信托’?！标悵哪抗饩季加猩?，“我們通過(guò)歐盟內(nèi)部的司法協(xié)作備忘錄，以及一些……非公開(kāi)的渠道，”他頓了頓，沒(méi)有細(xì)說(shuō)，但在場(chǎng)的人都明白這可能涉及更高層面的外交努力或特殊情報(bào)來(lái)源，“獲取了有限的信息?！柋八故刈o(hù)者信托’的一個(gè)代號(hào)為‘yh-protector’的信托計(jì)劃，其設(shè)立時(shí)間、資金規(guī)模與我們從境內(nèi)追蹤出來(lái)的部分贓款高度吻合！而該信托的潛在受益人名單雖然加密，但其解密密鑰的持有者信息，指向了一個(gè)在開(kāi)曼群島注冊(cè)的空殼公司，而這家空殼公司的實(shí)際控制人……經(jīng)過(guò)我們海外關(guān)系人的秘密查證，極有可能是侯衛(wèi)東早已移居海外多年的女婿！”
指揮室內(nèi)瞬間響起一陣壓抑的興奮低語(yǔ)。這無(wú)疑是截至目前，將境外巨額資金與侯衛(wèi)東本人進(jìn)行關(guān)聯(lián)的最直接、最有力的線索！
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“也就是說(shuō)，”李正峰不知何時(shí)也來(lái)到了指揮室，他站在陳濤身邊，目光灼灼，“我們基本上可以確定，‘阿爾卑斯守護(hù)者信托’下的‘yh-protector’計(jì)劃，就是侯衛(wèi)東轉(zhuǎn)移和隱匿巨額腐敗所得的核心工具之一？”
“可能性超過(guò)百分之九十！”陳濤重重點(diǎn)頭，“‘yh’很可能就是‘侯’的縮寫(xiě)！現(xiàn)在的問(wèn)題是，如何坐實(shí)這一點(diǎn)，并最終凍結(jié)這筆資產(chǎn)?！?
“坐實(shí)需要更確鑿的證據(jù)鏈，比如信托文件、受益人確認(rèn)函等，這需要通過(guò)正式的國(guó)際司法協(xié)助，過(guò)程漫長(zhǎng)且變數(shù)多?！币晃簧嫱夥蓪＜依潇o地指出，“而凍結(jié)，同樣需要所在國(guó)司法機(jī)關(guān)的裁定和執(zhí)行。盧森堡和瑞士都以金融保密和法律程序嚴(yán)謹(jǐn)著稱，沒(méi)有確鑿無(wú)疑的證據(jù)和完備的法律文書(shū)，很難說(shuō)服他們采取行動(dòng)?！?
“我們不能把希望完全寄托在常規(guī)的司法協(xié)助上，那太慢了！”韓博的聲音通過(guò)加密視頻連線從省城前指?jìng)鱽?lái)，帶著一絲急切，“侯衛(wèi)東、魏長(zhǎng)明隨時(shí)可能狗急跳墻，我們必須有更快、更有效的手段，至少要先阻止他們調(diào)動(dòng)或轉(zhuǎn)移這些資金！”
陳濤沉吟片刻，眼中閃過(guò)一絲決斷：“有一個(gè)辦法，可以嘗試‘釜底抽薪’。我們可以將我們已經(jīng)掌握的、關(guān)于‘yh-protector’信托與侯衛(wèi)東關(guān)聯(lián)的強(qiáng)力線索（包括其女婿的控制關(guān)系），以及該信托資金來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)腐敗犯罪的初步證據(jù)，通過(guò)特定渠道，直接提交給盧森堡和瑞士的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及涉事銀行的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)。”
他環(huán)視眾人，解釋道：“這些國(guó)際金融機(jī)構(gòu)，雖然重視保密，但同樣極度重視自身聲譽(yù)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，尤其害怕卷入跨國(guó)xiqian丑聞。一旦他們意識(shí)到某個(gè)賬戶或信托計(jì)劃存在極高的xiqian風(fēng)險(xiǎn)，并且可能面臨來(lái)自中國(guó)zhengfu的巨大壓力和國(guó)際社會(huì)的輿論譴責(zé)時(shí)，他們很可能會(huì)基于內(nèi)部風(fēng)控原則，主動(dòng)采取臨時(shí)凍結(jié)或限制交易措施，為我們后續(xù)的正式司法程序爭(zhēng)取寶貴時(shí)間！”
“這是一步險(xiǎn)棋，但也是目前情況下最可能見(jiàn)效的捷徑！”李正峰立刻表示支持，“立刻準(zhǔn)備材料！要以最清晰、最不容置疑的方式，將侯衛(wèi)東、境內(nèi)腐敗、觀測(cè)站資金、境外信托這條線砸實(shí)！同時(shí)，外交部、司法部那邊的協(xié)調(diào)要立刻跟上，雙管齊下！”
命令下達(dá)，整個(gè)境外追蹤團(tuán)隊(duì)立刻高速運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)。精通國(guó)際金融法律的專家們字斟句酌地起草著給外方機(jī)構(gòu)的非正式風(fēng)險(xiǎn)提示函；證據(jù)整合組將所有的資金流程圖、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、證人證關(guān)聯(lián)摘要翻譯成英文，制作成邏輯清晰的演示文件；協(xié)調(diào)組則開(kāi)始緊急聯(lián)系國(guó)內(nèi)相關(guān)部委，尋求通過(guò)外交和金融監(jiān)管渠道同步施壓。
這是一場(chǎng)與時(shí)間的賽跑，也是一場(chǎng)在國(guó)際金融和法律規(guī)則縫隙中的精準(zhǔn)博弈。每一個(gè)用詞，每一份證據(jù)的呈現(xiàn)方式，都可能影響到外方機(jī)構(gòu)的判斷。指揮室內(nèi)，鍵盤(pán)敲擊聲、低沉的討論聲、以及保密通訊設(shè)備的指示燈閃爍，構(gòu)成了一曲緊張的國(guó)際追贓交響樂(lè)。
能否成功截?cái)噙@條通往海外的“資金生命線”，將在很大程度上決定對(duì)侯衛(wèi)東、魏長(zhǎng)明等人的最終審判效果，以及能為國(guó)家挽回多少經(jīng)濟(jì)損失。境外追蹤的成敗，已然成為“909”大案收官階段至關(guān)重要的勝負(fù)手。
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