清州市委小會(huì)議室，一場(chǎng)高度保密的協(xié)調(diào)會(huì)正在召開(kāi)。與會(huì)者除了李正峰、趙曉穎、市紀(jì)委黃明、公安局網(wǎng)安支隊(duì)長(zhǎng)王銳，還有省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng)張健、國(guó)家稅務(wù)總局清州稽查局局長(zhǎng)周敏、中國(guó)人民銀行清州分行反xiqian處處長(zhǎng)吳濤、清州海關(guān)緝私局局長(zhǎng)孫海。陣容強(qiáng)大，涵蓋了執(zhí)法、監(jiān)察、金融、稅務(wù)、海關(guān)等關(guān)鍵部門(mén)。
李正峰開(kāi)門(mén)見(jiàn)山，面色嚴(yán)峻：各位，今天這個(gè)會(huì)，只有一個(gè)主題：聯(lián)合。我們面對(duì)的，是一個(gè)利用金融工具、跨境通道和專(zhuān)業(yè)技術(shù)進(jìn)行犯罪的智能化、國(guó)際化團(tuán)伙。單靠任何一個(gè)部門(mén)的力量，都難以將其徹底摧毀。必須打破壁壘，形成拳頭！
他看向省廳來(lái)的張?。簭埧傟?duì)，你先介紹一下省廳掌握的整體情況和協(xié)調(diào)意見(jiàn)。
張健打開(kāi)面前的文件夾，聲音洪亮：李書(shū)記，各位同志。省廳高度重視清州發(fā)現(xiàn)的這條線索，宋清風(fēng)書(shū)記和廳主要領(lǐng)導(dǎo)指示，要舉全省之力，支持清州打好這一仗。經(jīng)初步研判，這很可能是一個(gè)集金融詐騙、xiqian、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、職務(wù)犯罪等多種罪名于一體的綜合性犯罪網(wǎng)絡(luò)。省廳決定，成立7.15專(zhuān)案省市區(qū)聯(lián)合指揮部，由我擔(dān)任前線指揮，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方力量。
他目光掃過(guò)在場(chǎng)眾人：我們的對(duì)手很狡猾，資金流轉(zhuǎn)快，證據(jù)湮滅能力強(qiáng)。所以，我們的行動(dòng)必須更快、更準(zhǔn)、更協(xié)同！
太好了！李正峰用力點(diǎn)頭，有省廳的強(qiáng)力統(tǒng)籌，我們心里就更有底了。下面，請(qǐng)各位根據(jù)各自職能，談?wù)勅绾吻腥?，以及需要怎樣的配合?
國(guó)家稅務(wù)總局的周敏率先發(fā)，語(yǔ)氣干練：我們從稅收角度切入。星耀智能長(zhǎng)青生物這些被投企業(yè)，在獲得巨額投資后，其研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠的申請(qǐng)存在重大疑點(diǎn)。比如，星耀智能列支的巨額境外技術(shù)服務(wù)費(fèi)，對(duì)方是一家位于避稅地的空殼公司，真實(shí)性存疑。我們已經(jīng)成立了專(zhuān)門(mén)小組，準(zhǔn)備對(duì)這幾家企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)稽查，重點(diǎn)是資金實(shí)際用途和關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的合理性。我們需要公安經(jīng)偵提前介入，固定電子證據(jù)，防止數(shù)據(jù)被篡改或銷(xiāo)毀。
沒(méi)問(wèn)題！張健立刻回應(yīng)，經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)派專(zhuān)人配合你們稽查組，同步取證。只要發(fā)現(xiàn)涉稅犯罪線索，立即啟動(dòng)刑事偵查程序。
人民銀行反xiqian處的吳濤推了推眼鏡，接口道：我們反xiqian監(jiān)測(cè)分析中心已經(jīng)對(duì)清科資本及其關(guān)聯(lián)方、主要交易對(duì)手的資金交易進(jìn)行了重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。發(fā)現(xiàn)存在典型的xiqian特征：分散存入、集中轉(zhuǎn)出、快速劃轉(zhuǎn)、交易對(duì)手復(fù)雜且與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。特別是與那個(gè)開(kāi)曼星?？毓傻馁Y金往來(lái)，明顯是在規(guī)避監(jiān)管。我們已經(jīng)依法向偵查機(jī)關(guān)提交了重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。下一步，我們可以對(duì)相關(guān)賬戶采取臨時(shí)凍結(jié)措施，但需要公安機(jī)關(guān)的正式法律文書(shū)。
吳處，文書(shū)我們今天下午就能申請(qǐng)到位！王銳立刻保證，網(wǎng)安這邊會(huì)同步提供相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)支付和虛擬貨幣交易線索，豐富資金鏈條的證據(jù)。
海關(guān)緝私局的孫海聲音沉穩(wěn)：我們關(guān)注到長(zhǎng)青生物近期有一批所謂的研發(fā)用高端實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)口，申報(bào)價(jià)值異常偏高，而且啟運(yùn)地是香港，但原產(chǎn)地可疑。我們懷疑存在借道香港、虛報(bào)價(jià)格、騙取出口退稅或者進(jìn)行資金跨境轉(zhuǎn)移的可能。我們已經(jīng)布控了這批貨物，隨時(shí)可以進(jìn)行查驗(yàn)。需要稅務(wù)部門(mén)提供相關(guān)出口退稅備案資料進(jìn)行比對(duì)。
周敏馬上回應(yīng)：相關(guān)資料我們已經(jīng)準(zhǔn)備好，會(huì)后立刻提供。如果查實(shí)虛報(bào)價(jià)格，不僅涉及zousi，也可能關(guān)聯(lián)xiqian。
市紀(jì)委黃明書(shū)記最后發(fā)，語(yǔ)氣嚴(yán)肅：紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)清理內(nèi)部。根據(jù)現(xiàn)有線索，我們已經(jīng)對(duì)副市長(zhǎng)劉志強(qiáng)、清科資本副總王磊、退休干部高波等人進(jìn)行了秘密初核。目前看，劉志強(qiáng)同志的問(wèn)題比較敏感，需要更扎實(shí)的證據(jù)。而王磊和高波，與不法商人往來(lái)密切，涉嫌巨額利益輸送的嫌疑很大。我們建議，選擇王磊或高波作為突破口，適時(shí)采取留置措施，撕開(kāi)缺口。這需要公安機(jī)關(guān)在采取行動(dòng)時(shí)，給予密切配合和安全保障。
黃書(shū)記，時(shí)機(jī)和方式我們一起研判。張健表態(tài)道，公安負(fù)責(zé)外部偵查突破，紀(jì)委負(fù)責(zé)內(nèi)部清理門(mén)戶，我們內(nèi)外夾擊，讓他們首尾不能相顧！
李正峰認(rèn)真聽(tīng)著每個(gè)人的發(fā)，不時(shí)記錄。待大家都說(shuō)完，他環(huán)視全場(chǎng)，聲音不高卻充滿力量：好！各部門(mén)的思路都很清晰，協(xié)同點(diǎn)也非常明確。現(xiàn)在我強(qiáng)調(diào)幾點(diǎn)：
第一，統(tǒng)一指揮。所有行動(dòng)必須服從聯(lián)合指揮部的統(tǒng)一調(diào)度，張健同志負(fù)總責(zé)。任何重大行動(dòng)、尤其是涉及對(duì)嫌疑人采取措施、凍結(jié)賬戶、跨境協(xié)查等，-->>必須報(bào)指揮部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自行動(dòng)，以免打草驚蛇。
第二，信息共享。指揮部要立即建立加密的信息共享平臺(tái)，各部門(mén)調(diào)查獲取的線索、證據(jù)，在保密前提下，要及時(shí)上傳，碰撞分析，勾勒出完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)圖譜。王支隊(duì)，你們網(wǎng)安負(fù)責(zé)平臺(tái)的技術(shù)安全和暢通。
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第三，同步出擊。為了避免驚動(dòng)主要嫌疑人，導(dǎo)致資金轉(zhuǎn)移和人員外逃，我建議，在關(guān)鍵證據(jù)基本固定、主要嫌疑人行蹤被有效掌控的前提下，稅務(wù)稽查、賬戶凍結(jié)、海關(guān)查驗(yàn)、對(duì)突破口對(duì)象的控制等行動(dòng)，要在統(tǒng)一時(shí)間、不同地點(diǎn)同步展開(kāi)，形成雷霆萬(wàn)鈞之勢(shì)，打他一個(gè)措手不及！
第四，法律底線。所有行動(dòng)必須嚴(yán)格依法進(jìn)行，程序規(guī)范，證據(jù)扎實(shí)。我們要辦成鐵案，經(jīng)得起法律和歷史的檢驗(yàn)。
他目光最后落在趙曉穎身上：曉穎同志，你的任務(wù)依然關(guān)鍵。國(guó)際那條線不能放松，要繼續(xù)保持隱蔽接觸，爭(zhēng)取獲得更多關(guān)于境外資金和暗影聯(lián)盟的情報(bào)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)這邊的行動(dòng)展開(kāi)后，輿論引導(dǎo)和信息管控非常重要，你要做好準(zhǔn)備，在適當(dāng)時(shí)機(jī)，用合適的方式，向公眾傳遞正確信息，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。