夏天將王某銀行賬戶的異常記錄同步到跨時空偵探協(xié)作群后,嚴良立刻在群內(nèi)發(fā)起了詳細的財務(wù)分析。
他先將王某近半年的流水做成表格,用紅色標注出可疑交易:“除了出海前的
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萬元轉(zhuǎn)賬和
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萬元提現(xiàn),王某賬戶在三個月前還有三筆‘無備注’的入賬,分別是
2.5
萬、3.5
萬、2.25
萬元,入賬時間都集中在‘遠海號’返航后的第二天,且轉(zhuǎn)賬方都是不同的陌生賬戶。”
“這些分散的陌生賬戶很可能是‘洗白zousi資金’的常用手段。”
嚴良在群內(nèi)補充道,“zousi團伙通常會用多個個人賬戶拆分轉(zhuǎn)賬,避免單筆金額過大引起銀行關(guān)注。建議先從最近一筆
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萬元的轉(zhuǎn)賬對象查起,這類賬戶的持有者往往是zousi鏈條中的‘中間人’,更容易突破?!?
夏天立即安排偵查人員前往銀行,調(diào)取
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萬元轉(zhuǎn)賬對象的賬戶信息。銀行系統(tǒng)顯示,該賬戶戶主名為
“陳立”,登記地址是京都市沿海的一個老舊漁村。
偵查人員趕到漁村時,卻發(fā)現(xiàn)登記地址是一間早已廢棄的漁具店,店門上積滿灰塵,窗戶玻璃碎裂,顯然很久沒人居住。
“地址是假的,但名字或許是真的。”
夏天在群內(nèi)同步這一情況,嚴良很快回復(fù):“查‘陳立’這個名字在沿海漁村的關(guān)聯(lián)人員,尤其是與‘遠海號’有過交集的人。zousi團伙常用‘同鄉(xiāng)’或‘舊識’作為中間人,避免使用完全陌生的人。”
按照這個思路,偵查人員走訪漁村村委會,翻閱戶籍檔案。
村主任回憶:“村里確實有個叫陳立的人,以前也是漁民,三年前跟著一艘貨船出海后就沒回來過,家里人說他去外地做買賣了,具體在哪兒也不清楚?!?
偵查人員調(diào)取陳立的身份信息,發(fā)現(xiàn)他的照片與
“遠海號”
船長周明年輕時的照片有幾分相似
——
兩人都是高額骨、單眼皮,連左耳后的痣都長在同一位置。
“周明和陳立可能是親屬關(guān)系!”
夏天將這一發(fā)現(xiàn)告訴群內(nèi),方木立刻補充:“如果周明與中間人有關(guān)聯(lián),那他必然深度參與zousi,王某的失蹤很可能是‘分贓不均后的滅口’。建議查周明的家庭關(guān)系,確認他與陳立的親屬關(guān)系,同時調(diào)查‘遠海號’以往的航行記錄,看看是否有與陳立相關(guān)的航線重疊?!?
偵查人員通過戶籍系統(tǒng)查詢,證實陳立是周明的遠房表哥。
而調(diào)取
“遠海號”
過去一年的航行記錄后,發(fā)現(xiàn)這艘漁船每月都會有一次
“偏離捕魚航線”
的情況
——
原本應(yīng)該在近海捕魚,卻會悄悄駛向離海岸線
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