艾琳一愣,道:“怎么突然好好問這個問題,你要在海外投資?”
喬巖無奈苦笑,道:“這輩子都不一定能出國,還想投資,做夢了,隨便問問?!?
艾琳似乎猜到什么,放下筷子道:“資金回流的方式很多很多,但要看是什么離岸公司。比如說國企,幾乎都要辦理odi備案,通過合法渠道實現(xiàn)資金回流。除此之外,還有很多種,一時半會給你講不清楚?!?
喬巖道:“我不需要了解正常渠道,非法渠道呢?”
艾琳盯著他看了半天道:“這……方法和渠道就更多了,五花八門,各式各樣,很多很多。講起來很枯燥,給你簡單舉幾個例子吧。手段比較高明的,利用金融漏洞鉆空子,這個很復雜,用貨幣結算系統(tǒng)進行拆分,高智商的人與金融系統(tǒng)內部里應外合,幾乎可以做到滴水不漏,很難被發(fā)現(xiàn)?!?
“其次是貿易,比如在海外設立空殼公司進行真實結算,虛擬貿易,在通過當?shù)亟鹑诓块T稀釋xiqian。還有偽造合同、虛報瞞報、貿易糾紛等手段,有的人故意高報進口,低報出口,把多余出的部分截留到國外。還有的制造貿易糾紛,故意輸官司,還有通過股票、債券、期貨、技術服務等……”
“再次就是簡單粗暴的方式,利用地下錢莊渠道xiqian,這些人的手段更直接有效,但傭金很高,常用的辦法就是人肉螞蟻搬家。比如說個人可攜帶五千美元入境,十個人五萬,一千個人就是五百萬,積少成多,合理合法,他們有龐大的隊伍專門從事這行業(yè)。”
“還有dubo,詐騙,娛樂,虛擬貨幣等等,只要有需求,有的是辦法幫你xiqian?,F(xiàn)在流行的比特幣,已經(jīng)成為很好的xiqian工具。比特幣不是貨幣,而是商品,國家沒有明確禁止,但交易不完全合法。如今在幕后操盤的控制下,水漲船高漲到了幾十萬,國內買入,國外拋售,妥妥的xiqian大盤?!?
“另外,有些國家對持有熱錢的國人是不排斥的,才不管是什么渠道的錢,只要留在本國就睜一只眼閉一只眼,甚至金融機構成為幫兇,協(xié)助xiqian。所以,國家一直以非常嚴格的手段打擊xiqian,但總有人鋌而走險,尤其是身居高位的官員,非法所得就是通過這些渠道洗出去的。”
喬巖聽完后,想起趙璐說得話,有沒有可能,華同集團在泰國投資的錫礦就是空殼公司?通過不間斷地投資,將資金源源不斷轉移到境外。再通過專業(yè)團隊操作,將資金洗白后或回流國內,或存到國外。
再聯(lián)想到黃正昆煤礦補償款突然消失一事,喬巖感覺這是一個團伙在作案。蔡小虎說過,陳云松和孔景龍之間有扯不清的關系,包括他都有參與其中。只要打開一個缺口,是不是謎底就全解開了?
“你不是不辦華同集團的案子了嗎?”
喬巖回過神,點頭道:“對!不辦了,隨便問問。我很好奇,你學金融的,怎么沒選擇從事金融?”
艾琳笑了笑道:“這個嘛,我爸是想讓我從事這行業(yè)的,但我不喜歡,包括現(xiàn)在的職業(yè),我還是喜歡當老師,簡單單純,時間自由,可以做許多想做的事情,不好嗎?”
“那你爸媽同意嗎?”
艾琳有些疑惑地道:“選擇我自己的生活,為什么要征得他們同意?他們從來不干預干涉我的生活,只要我喜歡,他們都很支持。”
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